Fiche d’entité

Hong Kong

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations17Affirmations détenues17Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08

Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre2Corroboré1Source unique12Contesté2

Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

Informal/black-market gold trading network (Philippines)Negociant / exportateur / intermediaire · recoit des expeditions de · Selon la source
BoliviaJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source
IndonesiaJuridiction / entite administrative · l'or circule vers · Selon la source
MaliJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source
Papua New GuineaJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source
PhilippinesJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source · Là où les sources divergent
RussiaJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source
Heraeus LimitedAffinerie / fonderie · lieu de · Selon la source
UNIVERSAL GOLD HONG KONG LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaire · lieu de · Selon la source
Heraeus Precious MetalsAffinerie / fonderie · fournit · Selon la source
SwitzerlandJuridiction / entite administrative · l'or circule vers · Historique

Là où les sources divergent

Les deux affirmations sont publiées, chacune nommant sa source. Le hub ne tranche pas et ne mélange rien.

recoit des flux d'or deSources nomméesManila Times

La source qualifie cette affirmation de contestée. Le hub en détient un seul côté : aucune seconde affirmation sur le même point n’a été enregistrée.

recoit des flux d'or dePhilippinesJuridiction / entite administrativeContesté

Selon la sourceBasisinvestigativeClaimantinvestigativeIndicatorexportMirror ofa:flows-to:jurisdiction-philippines:jurisdiction-hong-kong:investigative-undatedPeriod2005/2015Share0.79

Preuve

Les sources divergent. Le hub publie chaque affirmation avec sa source et n’en fait aucune synthèse.

Localisateurpassage on the cited page (period as stated: 2005-2015)Documentrecord:gold-flow-flow-0032 · externalLienwww.manilatimes.net/2017/02/22/opinion/columnists/topanalysis/79 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceManila TimesOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

recoit des flux d'or deSources nomméesPhilippine Daily Inquirer

La source qualifie cette affirmation de contestée. Le hub en détient un seul côté : aucune seconde affirmation sur le même point n’a été enregistrée.

recoit des flux d'or dePhilippinesJuridiction / entite administrativeContesté

Selon la sourceBasisinvestigativeClaimantinvestigativeIndicatorexportMirror ofa:flows-to:jurisdiction-philippines:jurisdiction-hong-kong:investigative-2005-2015PeriodundatedShare0.95

Preuve

Les sources divergent. Le hub publie chaque affirmation avec sa source et n’en fait aucune synthèse.

Localisateurpassage on the cited page (period as stated: undated)Documentrecord:gold-flow-flow-0031 · externalLienbusiness.inquirer.net/93838/smugglers-now-control-95-of-philippi CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourcePhilippine Daily InquirerOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Relations

Affichage de 4 sur 4

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie2

lieu deHeraeus LimitedAffinerie / fonderieFait de registre

Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurGLEIF LEI record, Hong Kong Companies Registry CR 04180246, registered address Fanling, New TerritoriesDocumentrecord:gleif-lei-52990054tvgklv31lj07 · externalLienapi.gleif.org/api/v1/lei-records/52990054TVGKLV31LJ07

SourceHong Kong Companies Registry, via the register-validated GLEIF LEI recordOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deUNIVERSAL GOLD HONG KONG LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisioncountry

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryDocumentrecord:sanctions-gold · externalLiensanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/expor CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

Chaîne de contrôle2

fournitHeraeus Precious MetalsAffinerie / fonderieSource unique

Selon la sourceDetermination basiscountry-of-origin as stated in the source organisation's own responsible-sourcing disclosure

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

Localisateurbullionstar.com — published statement naming hong kongDocumentrecord:value-chain-2026-08 · externalLienwww.bullionstar.com/gold-university/heraeus-refinery CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

Sourcebullionstar.comOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

recoit des expeditions deInformal/black-market gold trading network (Philippines)Negociant / exportateur / intermediaireCorroboré

Selon la source

Preuves (2)

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

LocalisateurPhilippine Daily Inquirer (business.inquirer.net)Documentrecord:philippine-daily-inquirer-business-inquirer-net · externalLienbusiness.inquirer.net/93838/smugglers-now-control-95-of-philippi CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.
Localisateurhttps://www.manilatimes.net/2017/02/22/opinion/columnists/topanalysis/79-gold-mined-ph-smuggled-hk-4-2b-p200b-2005-2015/313552Documentrecord:https-www-manilatimes-net-2017-02-22-opinion-columnists-topanalysis-79 · externalLienwww.manilatimes.net/2017/02/22/opinion/columnists/topanalysis/79

SourcePhilippine Daily Inquirer (business.inquirer.net)Originegold-hubAffirmé2026-09-03

Chronologie

2024-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
2024-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique
2025-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
2025-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique

Ce que le hub ne détient pas

Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche

Hong Kong — jurisdiction named in a value-chain sourcewww.bullionstar.com/gold-university/heraeus-refinery external · 2026-08
Philippine Daily Inquirer (business.inquirer.net)business.inquirer.net/93838/smugglers-now-control-95-of-philippine-gold- external · 2026-09
https://www.manilatimes.net/2017/02/22/opinion/columnists/topanalysis/79-gold-mined-ph-smuggled-hk-4-2b-p200b-2005-2015/313552www.manilatimes.net/2017/02/22/opinion/columnists/topanalysis/79-gold-mi external · 2026-09