Comment chaque pays gouverne sa filière de l’or.

La RD Congo figure sur la liste grise du GAFI (surveillance renforcée) depuis octobre 2022 et y demeurait à la plénière de juin 2026. Son plan d’action inclut la désignation d’autorités de supervision pour tous les secteurs EPNFD, ce qui couvre les négociants en métaux et pierres précieux; le GAFI a jugé en juin 2026 que le plan est substantiellement achevé, sous réserve d’une évaluation sur place.

Pas de mandat OCDE national autonome; le mécanisme de certification régional de la CIRGL (manuel RCM 2e éd., 2024) couvre les 3TG dont l’or, et la RDC figure parmi les États signalés comme émetteurs de certificats.

Le droit congolais désigne les négociants en biens de grande valeur, dont l’or et les pierres précieuses, comme entités déclarantes tenues de signaler les transactions suspectes à la CENAREF, la cellule nationale de renseignements financiers (organisée par le décret n°08/20 de 2008; loi LBC sous-jacente n°04/016 de 2004).

L’EMAPE représente une large part de la production aurifère congolaise. Les canaux de formalisation incluent le canal d’achat et d’export lié à l’État désormais nommé DRC Gold Trade (voir la fiche acteur) et des programmes comme PeaceGold en Ituri.

L’export légal d’or EMAPE exige un comptoir agréé, un certificat d’origine du CEEC et un certificat du mécanisme de certification régional de la CIRGL pour les mines validées, sous supervision de SAEMAPE; les prélèvements à l’export avoisinent 3,5 à 5 pour cent plus une redevance SAEMAPE. L’application et la traçabilité sont documentées comme faibles en pratique (avis US Africa Gold Advisory, 2023).

Les provinces de l’est sont largement considérées comme affectées par les conflits et à haut risque. L’OFAC a désigné la raffinerie Gasabo (Rwanda) le 2026-06-25 pour de l’or de RDC contrôlé par le M23. Une estimation du ministère des Mines d’environ 60 t/an sorties en contrebande via l’Ouganda, le Rwanda et les Émirats est de source unique et contestée.

Les sanctions documentées touchant l’or d’origine congolaise sont surtout extraterritoriales : désignations OFAC (raffinerie Gasabo, 2026-06-25; précédent Alain Goetz / African Gold Refinery, 2022) plutôt que des poursuites nationales.

Les Émirats sont sortis de la liste grise du GAFI en février 2024 après des réformes LBC. Il s’agit d’un statut de juridiction dans son ensemble; une note propre aux recommandations EPNFD n’est pas saisie séparément ici.

Réglementation de diligence du ministère de l’Économie (version 1, août 2022); le décret ministériel 68/2024 étend les étapes OCDE 1 à 3 à un cercle plus large d’acteurs de la filière or, avec des audits tiers annuels déposés auprès du ministère.

Le décret ministériel 68/2024 va au-delà des raffineurs pour toucher un cercle plus large d’acteurs, mais applique les étapes OCDE 1 à 3; l’extension aux étapes 4-5 côté négociants n’est pas établie ici.

Selon Swissaid (2024), 80 à 85 pour cent de l’or EMAPE africain non déclaré aboutit sur le marché émirati, ce qui en fait le principal nœud de destination des routes de contrebande documentées.

L’or EMAPE est canalisé par le monopsone du GoldBod; un appel d’offres pour un suivi par blockchain a été annoncé en novembre 2025 pour fin 2026 (fournisseur non encore retenu).

Un appel d’offres du GoldBod pour un suivi par blockchain (annoncé en novembre 2025, visé fin 2026) ajouterait une traçabilité d’origine, mais aucun fournisseur n’a été retenu et aucune règle n’est encore en vigueur.

Loi Ghana Gold Board de 2025 (loi 1140, adoptée le 2025-04-02) : le GoldBod est l’acheteur, l’essayeur, l’exportateur et le régulateur unique de l’or EMAPE, avec un registre de licences en ligne.