Enquêtes d’ONG, sanctions et désignations, rapports gouvernementaux, recherche de terrain et procédures sectorielles en cours sur l’or, chacune avec sa cote de corroboration.
Les allégations de source unique qui nomment des personnes ou des entreprises portent la réponse de la partie visée, ou précisent qu’aucune n’est documentée, et vivent dans le fil daté des actualités plutôt que dans un registre.
Le rapport phare de mai 2024 et l’African Gold Report de mai 2025 : les importations d’or des Émirats arabes unis ont atteint 1 392 t en 2024 (105,4 milliards de $US), dont 29 t directement du Soudan, plus le transit via l’Égypte, le Tchad et la Libye. En réponse, les Émirats mettent en avant leurs réformes anti-blanchiment et la suspension d’Emirates Gold par le DMCC.
Une enquête du 2 octobre 2025 cartographiant plus de 12 sociétés de Dubaï liées à la famille Hemedti, dont au moins 4 négociants en or, et estimant à plus de 850 millions de $US l’or des RSF de 2024 à début 2025 (estimation de The Sentry). Aucune réponse documentée des sociétés nommées.
La valeur des flux d’or est une estimation propre de The Sentry.
Le 25 juin 2026, l’OFAC a sanctionné la raffinerie rwandaise et ses dirigeants pour avoir affiné et exporté de l’or de RDC contrôlé par le M23 (au moins 60 kg déplacés début 2026), dans la lignée du précédent Alain Goetz/African Gold Refinery de 2022. Aucune réponse documentée des parties désignées.
Le 9 décembre 2024, l’OFAC a désigné 28 personnes et entités d’un réseau de contrebande d’or basé au Zimbabwe, en coordination avec le Royaume-Uni. Aucune réponse documentée des parties désignées.
Un rapport de 2025 au Congrès sur l’extraction d’or parrainée par l’État dans la région de l’Orénoque au Venezuela. Les chiffres d’au moins 86 % de production illégale et d’environ 70 % de contrebande sont des estimations d’ONG (FACT Coalition, Mongabay). Aucune réponse documentée des autorités vénézuéliennes.
Les parts d’illégalité et de contrebande sont des estimations d’ONG, attribuées dans le texte.
Le rapport du 8 juin 2026 présente l’or illicite comme l’un des marchés criminels les plus lourds de conséquences et appelle à une diligence raisonnable obligatoire ainsi qu’à un examen des International Bullion Centres.
Une cartographie de terrain publiée le 8 décembre 2025 a recensé environ 5 500 mineurs artisanaux à l’intérieur de la concession de Barrick dans le territoire de Faradje, Haut-Uele, avec des allégations de déplacement et de taxation visant des éléments de l’armée. Aucune réponse documentée.
Données de terrain primaires d’IPIS/PAX.
Le 15 avril 2026, huit ONG, dont HRW, IMPACT, Swissaid et The Sentry, ont publiquement demandé au Responsible Jewellery Council d’exiger la divulgation des fournisseurs à signaux d’alerte au niveau de la Disclosure Guidance v3 de la LBMA. Aucune réponse documentée du RJC.
Deux Incident Review Processes sont en cours : Istanbul Gold Refinery (déclenché en octobre 2025, après la mise en détention de 21 personnes par les autorités turques) et Heraeus Precious Metals (déclenché en février 2026, pour une fraude signalée dans l’activité de recyclage). Les deux conservent leur statut Good Delivery pendant l’examen. Heraeus a annoncé 457,7 millions d’euros de provisions (selon Heraeus) ; aucune réponse documentée d’Istanbul Gold Refinery.
Montant des provisions selon Heraeus.