Fiche d’entité

Türkiye

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations17Affirmations détenues17Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre5Corroboré2Source unique10
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

recoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcerecoit des flux d'or de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcel'or circule vers · Historiquel'or circule vers · HistoriqueTürkiye — Juridiction / entite administrativeColombia — Juridiction / entite administrativeEgypt — Juridiction / entite administrativeMali — Juridiction / entite administrativeMauritania — Juridiction / entite administrativeVenezuela — Juridiction / entite administrativeONSA RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ — Recycleur / recuperateur de metauxNadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. — Affinerie / fonderieDM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI — Negociant / exportateur / intermediaireGARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI — Negociant / exportateur / intermediaireUĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ — Negociant / exportateur / intermediaireBorsa Istanbul responsible sourcing rules — Action reglementaire / sanctionLBMA Good Delivery List — incident review invoked — Istanbul Gold Refinery — Action reglementaire / sanctionSwitzerland — Juridiction / entite administrative
Türkiye
Relations

Affichage de 8 sur 8

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie6

lieu deDM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

lieu deGARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

lieu deNadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.Affinerie / fonderieCorroboré
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

  • LocalisateurStatutory register disclosure: Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul, adres İkitelli OSB Mah., Atatürk Bulvarı No:114, Başakşehir, İSTANBUL / TÜRKİYEDocumentrecord:nadir-metal-bilgi-toplumu-hizmetleri · externalLienwww.nadirmetal.com.tr/kurumsal/bilgi-toplumu-hizmetleri

SourceTürk Ticaret Kanunu m.1524 statutory disclosure, corroborated by the Borsa İstanbul refineries listOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deNadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.Affinerie / fonderieFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceMicrosoft Corporation — Conflict Minerals Report for 2024 Reporting Year, Appendix AOriginegold-hubObservé2024Affirmé2026-08-29

lieu deONSA RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİRecycleur / recuperateur de metauxCorroboré
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

  • LocalisateurGLEIF LEI record validated against the Turkish Trade Registry (RA000561), legal address OSMANGAZİ MAH. 3117.SOK.NO:3 ESENYURT/İSTANBUL, 34555 İstanbul, TRDocumentrecord:gleif-lei-789000soq3dyxbo44540 · externalLienapi.gleif.org/api/v1/lei-records/789000SOQ3DYXBO44540

SourceTurkish Trade Registry, via the register-validated GLEIF LEI record, corroborated by the Turkish Treasury refinery announcement addressOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deUĞURAS KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceTurkish Trade Registry, via the register-validated GLEIF LEI recordOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

Événements et preuves2

lieu deLBMA Good Delivery List — incident review invoked — Istanbul Gold RefineryAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2025-10-09 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceLBMA Good Delivery ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Chronologie
  1. 2024-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
  2. 2024-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique
  3. 2025-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
  4. 2025-10-09lieu de · LBMA Good Delivery List — incident review invoked — Istanbul Gold RefineryDébut
  5. 2025-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche