Fiche d’entité

Pena & Mello Comércio e Exportação Ltda ("Pemex")

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations3Affirmations détenues3Vérifié2026-09Détenue depuis2026-09
Détails de la fiche
Rôle, tel qu’indiqué
Exporter at center of ~13-tonne, ~$800M fraudulent-invoice gold-smuggling case; representatives Diego de Mello and Lillian Pena detained.
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Source unique3
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

situe dans · Selon la sourceexpedie vers · Selon la sourceexpedie vers · Selon la sourcePena & Mello Comércio e Exportação Ltda ("Pemex") — Negociant / exportateur / intermediaireBrazil — Juridiction / entite administrativeOroreal LLC — Negociant / exportateur / intermediaireShriji Trading DMCC — Negociant / exportateur / intermediaire
  • BrazilJuridiction / entite administrative · situe dans · Selon la source
  • Ororeal LLCNegociant / exportateur / intermediaire · expedie vers · Selon la source
  • Shriji Trading DMCCNegociant / exportateur / intermediaire · expedie vers · Selon la source
Brazil
Relations

Affichage de 3 sur 3

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceQ1c-R1 round report (jurisdiction as stated by the entity's own source)Originegold-hubAffirmé2026-09-03

Chaîne de contrôle2

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche