Fiche d’entité

AGR International Ltd.

TypeInstitution financiereRelations2Affirmations détenues3Vérifié2026-09Détenue depuis2026-09
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre1Source unique2
Relations

Affichage de 2 sur 2

Titres et contrôle1

Géographie1

Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

Attributs
Legal formholding company (Seychelles); jurisdiction Seychelles, not DR Congo (its OFAC [DRCONGO] tag marks the sanctions programme, not country of registration)Fait de registre
En cours
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • LocalisateurOFAC DRC-related sanctions designation notice, 2022-03-17, entity listingDocumentrecord:ofac-20220317 · externalLienofac.treasury.gov/recent-actions/20220317 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC designation notice, 2022-03-17Originegold-hubEnregistré2026-09-05

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche