Fiche d’entité

African Gold Refinery (AGR)

L’aval de la chaîne : affineries et fonderies qui transforment doré et concentré en métal affiné.

TypeAffinerie / fonderieRelations13Affirmations détenues13Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08
Détails de la fiche
Rôle, tel qu’indiqué
refiner
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Corroboré4Source unique9
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

sanctionne par · Selon la source · Remplacéesanctionne par · Selon la sources'approvisionne aupres de · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourceexploite par · Selon la sourcedetenu par · Selon la sourceexpedie vers · Selon la sourceexpedie vers · Selon la sources'approvisionne aupres de · Selon la sources'approvisionne aupres de · Selon la sourceAfrican Gold Refinery (AGR) — Affinerie / fonderieOffice of Foreign Assets Control (OFAC) — Regulateur / autorite publiqueOFAC — Regulateur / autorite publiqueDR Congo — Juridiction / entite administrativeUganda — Juridiction / entite administrativeAlain GOETZ — Negociant / exportateur / intermediaireAGR International Ltd. — Institution financiereAgor DMCC — Affinerie / fonderiePREMIER GOLD REFINERY LLC — Negociant / exportateur / intermediaireBuganda Bagalwa — Negociant / exportateur / intermediaireMange Namuhanda — Negociant / exportateur / intermediaire
  • Office of Foreign Assets Control (OFAC)Regulateur / autorite publique · sanctionne par · Selon la source · Remplacée
  • OFACRegulateur / autorite publique · sanctionne par · Selon la source
  • DR CongoJuridiction / entite administrative · s'approvisionne aupres de · Selon la source
  • UgandaJuridiction / entite administrative · situe dans · Selon la source
  • Alain GOETZNegociant / exportateur / intermediaire · exploite par · Selon la source
  • AGR International Ltd.Institution financiere · detenu par · Selon la source
  • Agor DMCCAffinerie / fonderie · expedie vers · Selon la source
  • PREMIER GOLD REFINERY LLCNegociant / exportateur / intermediaire · expedie vers · Selon la source
  • Buganda BagalwaNegociant / exportateur / intermediaire · s'approvisionne aupres de · Selon la source
  • Mange NamuhandaNegociant / exportateur / intermediaire · s'approvisionne aupres de · Selon la source
Uganda
Relations

Affichage de 13 sur 13

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Titres et contrôle2

exploite parAlain GOETZNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Géographie1

Chaîne de contrôle5

s'approvisionne aupres deBuganda BagalwaNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la sourceDetermination basisnamed individual gold trafficker, cited by four regional traders interviewed by The Sentry and named in prior U.N. Group of Experts reports as a purchaser of conflict gold; AGR denies having received gold from this traffickerProduct formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurThe Sentry — The Golden LaundromatDocumentrecord:upstream-custody-round3-2026-08-29 · externalLienthesentry.org/reports/the-golden-laundromat/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceThe SentryOriginegold-hubObservé2017Affirmé2026-08-29

s'approvisionne aupres deDR CongoJuridiction / entite administrativeCorroboré
Selon la source
Preuves (2)

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

  • LocalisateurAfricanews, citing a new UN report ("assessing the situation in the DRC for sanctions review" — no document number given in-article)Documentrecord:africanews-citing-a-new-un-report-assessing-the-situation-in-the-drc-f · externalLienwww.africanews.com/2026/07/02/gold-smuggling-from-drcs-ituri-pro CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.
  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceAfricanews, citing a new UN report ("assessing the situation in the DRC for sanctions review"Originegold-hubObservé2026Affirmé2026-09-03

s'approvisionne aupres deMange NamuhandaNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la sourceDetermination basisnamed individual gold trafficker, cited by four regional traders interviewed by The Sentry and named in prior U.N. Group of Experts reports as a purchaser of conflict gold; AGR denies having received gold from this traffickerProduct formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurThe Sentry — The Golden LaundromatDocumentrecord:upstream-custody-round3-2026-08-29 · externalLienthesentry.org/reports/the-golden-laundromat/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceThe SentryOriginegold-hubObservé2017Affirmé2026-08-29

Gouvernance et conformité2

sanctionne parOFACRegulateur / autorite publiqueCorroboré
Selon la source
Preuves (2)

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC) / Chimp Reports / U.S. TreasuryOriginegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

sanctionne parOffice of Foreign Assets Control (OFAC)Regulateur / autorite publiqueCorroboréRemplacée
Selon la source
Preuves (2)

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC) / Chimp Reports / U.S. TreasuryOriginegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Événements et preuves2

mentionne dansPro-Dex Inc Conflict Minerals Report FY2023Document sourceSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourcePro-DexOriginegold-hubAffirmé2026-09-03

mentionne dansTreasury Sanctions Alain Goetz and a Network of Companies Involved in the Illicit Gold TradeDocument sourceSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Identité1

peut-etre identique aAFRICAN GOLD REFINERY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la sourceEvidencerefinery:african-gold-refinery-agr vs trader:african-gold-refinery-limited — adjudication §D known duplicate cluster; new AGR material attached to refinery:african-gold-refinery-agr, POSSIBLY_SAME_AS landed per §D, not merged.
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceAdjudication du HubOriginegold-hubAffirmé2026-09-03

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune coordonnée n’est détenue pour ce site. Les pages sources n’en indiquent aucune.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche