Fiche d’entité

Alain GOETZ

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations7Affirmations détenues7Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre3Source unique4
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-uk-050
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourceexploite · Selon la sourcesanctionne par · Selon la source · Remplacéesanctionne par · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sourceAlain GOETZ — Negociant / exportateur / intermediaireUK Sanctions List designation — Alain GOETZ — Action reglementaire / sanctionUnited Arab Emirates — Juridiction / entite administrativeAfrican Gold Refinery (AGR) — Affinerie / fonderieOffice of Foreign Assets Control (OFAC) — Regulateur / autorite publiqueOFAC — Regulateur / autorite publiqueOFSI — Regulateur / autorite publique
United Arab Emirates
Relations

Affichage de 7 sur 7

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Titres et contrôle1

exploiteAfrican Gold Refinery (AGR)Affinerie / fonderieSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Géographie1

situe dansUnited Arab EmiratesJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

Gouvernance et conformité3

sanctionne parOFACRegulateur / autorite publiqueSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

sanctionne parOffice of Foreign Assets Control (OFAC)Regulateur / autorite publiqueSource uniqueRemplacée
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Événements et preuves2

mentionne dansTreasury Sanctions Alain Goetz and a Network of Companies Involved in the Illicit Gold TradeDocument sourceSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche