Fiche d’entité

OFSI

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations67Affirmations détenues67Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre67
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceOFSI — Regulateur / autorite publiqueUK Sanctions List designation — AL GUNADE — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL JUNAID — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITED — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-FAKHER COMPANY — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESS — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITED — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — ALGUNADE — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-SARRAJ MINING COMPANY LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-SAWLAJ MINING COMPANY LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-SOLAG MINING COMPANY LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — AL-SOLAJ MINING COMPANY LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — CONGOMET TRADING HOUSE — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — DAESONG TRADING — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — DAESONG TRADING COMPANY — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — Alain GOETZ — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — Alain Francois Viviane GOETZ — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — Alen GOZ — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITED — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING COMPANY — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING CORPORATION — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — MACHANGA LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — MEROE GOLD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — M-INVEST — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — NORD GOLD PLC — Action reglementaire / sanction

+39 relations non représentées ci-dessus, pour garder le graphe lisible

United Kingdom
Relations

Affichage de 67 sur 67

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

Gouvernance et conformité30

a sanctionneAL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-12 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-036
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-037
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-038
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-039
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-040
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-041
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-SARRAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-043
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-044
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-SOLAG MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-045
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAL-SOLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-046
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAlain Francois Viviane GOETZNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-12-09 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-051
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneCongomet Trading HouseNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2007-03-29 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-047
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneDAESONG TRADING COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-049
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneHIGHLAND GOLD MINING LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-11-08 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-054
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneKamlesh Mansukhlal Damji PATTNINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2024-12-09 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-062
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-055
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG TRADING COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-056
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG TRADING CORPORATIONNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-057
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneMikhail POTEPKINNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-063
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

Événements et preuves36

implique dansUK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Chronologie
  1. 2007-03-29a sanctionne · Congomet Trading HouseDébut
  2. 2007-03-29a sanctionne · Machanga Ltd.Début
  3. 2016-11-30a sanctionne · DAESONG TRADING COMPANYDébut
  4. 2016-11-30a sanctionne · DAESONG TRADINGDébut
  5. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONDébut
  6. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG TRADING COMPANYDébut
  7. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG TRADING CORPORATIONDébut
  8. 2023-07-12a sanctionne · AL GUNADEDébut
  9. 2023-07-12a sanctionne · AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDDébut
  10. 2023-07-12a sanctionne · AL JUNAIDDébut
  11. 2023-07-12a sanctionne · ALGUNADEDébut
  12. 2023-07-20a sanctionne · AL-SARRAJ MINING COMPANY LTDDébut
  13. 2023-07-20a sanctionne · AL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDDébut
  14. 2023-07-20a sanctionne · AL-SOLAG MINING COMPANY LTDDébut
  15. 2023-07-20a sanctionne · AL-SOLAJ MINING COMPANY LTDDébut
  16. 2023-07-20a sanctionne · M-INVESTDébut
  17. 2023-07-20a sanctionne · MEROE GOLDDébut
  18. 2023-07-20a sanctionne · Mikhail POTEPKINDébut
  19. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDébut
  20. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLDDébut
  21. 2023-11-08a sanctionne · NORD GOLD PLCDébut
  22. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDDébut
  23. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDDébut
  24. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSDébut
  25. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER COMPANYDébut
  26. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDDébut
  27. 2024-12-09a sanctionne · Alain Francois Viviane GOETZDébut
  28. 2024-12-09a sanctionne · Alain GOETZDébut
  29. 2024-12-09a sanctionne · Alen GOZDébut
  30. 2024-12-09a sanctionne · Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNIDébut
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche