Fiche d’entité

OFSI

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations67Affirmations détenues67Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre67
Relations

Affichage de 67 sur 67

Géographie1

Gouvernance et conformité30

a sanctionneAL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-07-12 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-036
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-04-15 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-037
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-04-15 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-038
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-04-15 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-040
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-04-15 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-041
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-SARRAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-07-20 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-043
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-07-20 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-044
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-SOLAG MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-07-20 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-045
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAL-SOLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-07-20 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-046
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneAlain Francois Viviane GOETZNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-051
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneCongomet Trading HouseNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2007-03-29 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-047
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneDAESONG TRADING COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2016-11-30 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-049
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneHIGHLAND GOLD MINING LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-11-08 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-054
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneKamlesh Mansukhlal Damji PATTNINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-062
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2016-11-30 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-055
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG TRADING COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2016-11-30 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-056
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneKOREA DAESONG TRADING CORPORATIONNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2016-11-30 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-057
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves36

Chronologie
  1. 2007-03-29a sanctionne · Congomet Trading HouseEn cours
  2. 2007-03-29a sanctionne · Machanga Ltd.En cours
  3. 2016-11-30a sanctionne · DAESONG TRADING COMPANYEn cours
  4. 2016-11-30a sanctionne · DAESONG TRADINGEn cours
  5. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONEn cours
  6. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG TRADING COMPANYEn cours
  7. 2016-11-30a sanctionne · KOREA DAESONG TRADING CORPORATIONEn cours
  8. 2023-07-12a sanctionne · AL GUNADEEn cours
  9. 2023-07-12a sanctionne · AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDEn cours
  10. 2023-07-12a sanctionne · AL JUNAIDEn cours
  11. 2023-07-12a sanctionne · ALGUNADEEn cours
  12. 2023-07-20a sanctionne · AL-SARRAJ MINING COMPANY LTDEn cours
  13. 2023-07-20a sanctionne · AL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDEn cours
  14. 2023-07-20a sanctionne · AL-SOLAG MINING COMPANY LTDEn cours
  15. 2023-07-20a sanctionne · AL-SOLAJ MINING COMPANY LTDEn cours
  16. 2023-07-20a sanctionne · M-INVESTEn cours
  17. 2023-07-20a sanctionne · MEROE GOLDEn cours
  18. 2023-07-20a sanctionne · Mikhail POTEPKINEn cours
  19. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDEn cours
  20. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLDEn cours
  21. 2023-11-08a sanctionne · NORD GOLD PLCEn cours
  22. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDEn cours
  23. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDEn cours
  24. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSEn cours
  25. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER COMPANYEn cours
  26. 2024-04-15a sanctionne · AL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDEn cours
  27. 2024-12-09a sanctionne · Alain Francois Viviane GOETZEn cours
  28. 2024-12-09a sanctionne · Alain GOETZEn cours
  29. 2024-12-09a sanctionne · Alen GOZEn cours
  30. 2024-12-09a sanctionne · Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNIEn cours
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche