Fiche d’entité

Congomet Trading House

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations5Affirmations détenues5Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre5
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-eu-cod-095
  • sanctions-record-idsanctions-uk-047
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sourceCongomet Trading House — Negociant / exportateur / intermediaireEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading House — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — CONGOMET TRADING HOUSE — Action reglementaire / sanctionDR Congo — Juridiction / entite administrativeDG FISMA — Regulateur / autorite publiqueOFSI — Regulateur / autorite publique
DR Congo
Relations

Affichage de 5 sur 5

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansDR CongoJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

Gouvernance et conformité2

sanctionne parDG FISMARegulateur / autorite publiqueFait de registre
Selon la source · 2017-03-08 → fin non établieInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-095
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

Événements et preuves2

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading HouseAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRolesubject
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Chronologie
  1. 2007-03-29sanctionne par · OFSIDébut
  2. 2017-03-08sanctionne par · DG FISMADébut
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche