Fiche d’entité

DG FISMA

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations121Affirmations détenues121Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre119Source unique2
Relations

Affichage de 121 sur 121

Géographie1

Gouvernance et conformité28

a sanctionneAreal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”)Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2026-07-23 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-072
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneBALNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-094
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneBosco TAGANDANegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-05-05 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-089
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneCAGLNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-096
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneCallixte MbarushimanaNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-098
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneCongomet Trading HouseNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-095
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneDieudonné Ozia MazioNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-088
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneFloribert Ngabu NdjabuNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-085
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneFrank KakorereNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-075
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneGeneral MudacumuraNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-02-07 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-081
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneGermain KatangaNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-077
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneIgnace MurwanashyakaNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2020-03-20 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-082
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneIruta Douglas MPAMONegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-080
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneJames NyakuniNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-087
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneJérôme KakwavuNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-076
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneJules MutebutsiNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-083
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneKhawa Panga MandroNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-079
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneLaurent NkundaNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-086
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneMachanga Ltd.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-093
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneMathieu Chui NgudjoloNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-084
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneMeroe Gold Co. Ltd.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2024-12-03 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-070
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneMusenyeriNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-097
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionnePacifique NtawungukaNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-099
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneRafinăria de aur GasaboNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-071
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneStraton MusoniNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-091
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneThomas LUBANGANegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2020-12-18 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-078
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneTPDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-090
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneUGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-092
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves92

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Esprit de mort’Action reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — 'Tango Fort'Action reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Tango Two’Action reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ADF (Allied Democratic Forces)Action reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Alain François Viviane GOETZAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Amigo KIBIRIGEAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — André KalumeAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Areal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”)Action reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Augustin Ryarasa MigaboAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Baudoin Ngaruye Wa MyamuroAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Benjamin MBONIMPAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bernard Maheshe BYAMUNGUAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bertrand BISIMWAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bihona-HayiAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bosco TAGANDAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Callixte MbarushimanaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Charles SEMATAMAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Colonel Tipi Ziro ZiroAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading HouseAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Corneille NANGAA YOBELUOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré Lokana LokanzaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré RUKOMERAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Dieudonné Ozia MazioAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eric BadegeAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eugene NKUBITOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Floribert Ngabu NdjabuAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Forces Democratiques De Liberation Du RwandaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Francis KAMANZIAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Frank KakorereAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Fred IrakezaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston Hughes Ilunga KampeteAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston IyamuremyeAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — GatokarakuraAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa KanongaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — GénéralAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — General MudacumuraAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Germain KatangaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Guidon Shimiray MwissaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ignace MurwanashyakaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent KainaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent ZimurindaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Iruta Douglas MPAMOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — James NyakuniAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Janvier KarahiriAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean Claude HABYARIMANA MBITSEAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZIAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Marie Lugerero RunigaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jérôme KakwavuAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — John Numbi Banza TamboAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Joseph Bahati MusangaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jules MutebutsiAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Justin Gacheri MUSANGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Khawa Panga MandroAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Kongó folyó’ SzövetségAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Laurent NkundaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Le petit loup de la montagneAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Leo ManziAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Machanga Ltd.Action reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mathieu Chui NgudjoloAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meddie NKALUBOAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meroe Gold Co. Ltd.Action reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mike BravoAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Muhindo Akili MundosAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — MusenyeriAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ntabo Ntaberi SHEKAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Pacifique NtawungukaAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Professor MusharafAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Rafinăria de aur GasaboAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — SEKA BALUKUAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simba GuillaumeAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simon TOKOLONGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Stanislas NzeyimanaAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Straton MusoniAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Sultani MakengaAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Thomas LUBANGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — William Amuri YAKUTUMBAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Willy NGOMAAction reglementaire / sanctionFait de registre
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСОЧАЙШИЙAction reglementaire / sanctionFait de registre
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОРУДНА Я КОМПАНИЯ ПАВЛИКAction reglementaire / sanctionFait de registre
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Chronologie
  1. 2017-02-07a sanctionne · General MudacumuraEn cours
  2. 2017-03-08a sanctionne · BALEn cours
  3. 2017-03-08a sanctionne · CAGLEn cours
  4. 2017-03-08a sanctionne · Callixte MbarushimanaEn cours
  5. 2017-03-08a sanctionne · Congomet Trading HouseEn cours
  6. 2017-03-08a sanctionne · Dieudonné Ozia MazioEn cours
  7. 2017-03-08a sanctionne · Floribert Ngabu NdjabuEn cours
  8. 2017-03-08a sanctionne · Frank KakorereEn cours
  9. 2017-03-08a sanctionne · Germain KatangaEn cours
  10. 2017-03-08a sanctionne · Iruta Douglas MPAMOEn cours
  11. 2017-03-08a sanctionne · James NyakuniEn cours
  12. 2017-03-08a sanctionne · Jérôme KakwavuEn cours
  13. 2017-03-08a sanctionne · Jules MutebutsiEn cours
  14. 2017-03-08a sanctionne · Khawa Panga MandroEn cours
  15. 2017-03-08a sanctionne · Laurent NkundaEn cours
  16. 2017-03-08a sanctionne · Mathieu Chui NgudjoloEn cours
  17. 2017-03-08a sanctionne · MusenyeriEn cours
  18. 2017-03-08a sanctionne · Pacifique NtawungukaEn cours
  19. 2017-03-08a sanctionne · Straton MusoniEn cours
  20. 2017-03-08a sanctionne · TPDEn cours
  21. 2020-03-20a sanctionne · Ignace MurwanashyakaEn cours
  22. 2020-10-19a sanctionne · Machanga Ltd.En cours
  23. 2020-10-19a sanctionne · UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDEn cours
  24. 2020-12-18a sanctionne · Thomas LUBANGAEn cours
  25. 2023-05-05a sanctionne · Bosco TAGANDAEn cours
  26. 2024-12-03a sanctionne · Meroe Gold Co. Ltd.En cours
  27. 2025-03-17a sanctionne · Rafinăria de aur GasaboEn cours
  28. 2026-07-23a sanctionne · Areal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”)En cours
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