Fiche d’entité

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations5Affirmations détenues5Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre4Source unique1
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-eu-cod-092
Relations

Affichage de 5 sur 5

Géographie1

situe dansUgandaJuridiction / entite administrativeFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

Chaîne de contrôle1

s'approvisionne aupres deDR CongoJuridiction / entite administrativeSource unique
En coursDetermination basisnamed at country grain (eastern Congo); The Sentry attributes the underlying finding to the U.N. Group of Experts, not independently re-verified against that report's own text this round; no specific mine-site or comptoir foundProduct formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurThe Sentry — The Golden LaundromatDocumentrecord:upstream-custody-round3-2026-08-29 · externalLienthesentry.org/reports/the-golden-laundromat/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceThe SentryOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Gouvernance et conformité1

sanctionne parDG FISMARegulateur / autorite publiqueFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-092
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves2

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRolesubject
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche