Fiche d’entité

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations5Affirmations détenues6Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre4Source unique2
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-eu-cod-092
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sources'approvisionne aupres de · Selon la sourceUGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD — Negociant / exportateur / intermediaireEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD — Action reglementaire / sanctionUK Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD — Action reglementaire / sanctionUganda — Juridiction / entite administrativeDG FISMA — Regulateur / autorite publiqueDR Congo — Juridiction / entite administrative
Uganda
Relations

Affichage de 5 sur 5

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansUgandaJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

Chaîne de contrôle1

s'approvisionne aupres deDR CongoJuridiction / entite administrativeSource unique
Selon la sourceDetermination basisnamed at country grain (eastern Congo); The Sentry attributes the underlying finding to the U.N. Group of Experts, not independently re-verified against that report's own text this round; no specific mine-site or comptoir foundProduct formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurThe Sentry — The Golden LaundromatDocumentrecord:upstream-custody-round3-2026-08-29 · externalLienthesentry.org/reports/the-golden-laundromat/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceThe SentryOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Gouvernance et conformité1

sanctionne parDG FISMARegulateur / autorite publiqueFait de registre
Selon la source · 2020-10-19 → fin non établieInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-cod-092
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

Événements et preuves2

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRolesubject
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Attributs
Legal formprivateLimitedCompanySource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDOriginegold-hubObservé2026-08Affirmé2026-09-02

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche