Fiche d’entité

European Union

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations97Affirmations détenues97Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre92Source unique5
Relations

Affichage de 97 sur 97

Géographie5

lieu deDiliCHANCEInitiative / programmeSource unique
En cours
Preuve

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  • Localisateurlocation_text attribute (already landed): "EU"Documentrecord:sections/programmes.ts · externalLienec.europa.eu/

SourceDiliCHANCEOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Événements et preuves92

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Esprit de mort’Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — 'Tango Fort'Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Tango Two’Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — ADF (Allied Democratic Forces)Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-10-19Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — AdoniaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Alain François Viviane GOETZAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Amigo KIBIRIGEAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — André KalumeAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2018-02-10 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2018-02-10Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Areal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”)Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2026-07-23 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2026-07-23Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Augustin Ryarasa MigaboAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — BALAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Baudoin Ngaruye Wa MyamuroAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Benjamin MBONIMPAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bernard Maheshe BYAMUNGUAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bertrand BISIMWAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bihona-HayiAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bosco TAGANDAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-05-05 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-05-05Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — CAGLAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Callixte MbarushimanaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Charles SEMATAMAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-12-09 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Colonel Tipi Ziro ZiroAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading HouseAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Corneille NANGAA YOBELUOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré Lokana LokanzaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré RUKOMERAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Dieudonné Ozia MazioAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eric BadegeAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eugene NKUBITOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Floribert Ngabu NdjabuAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Forces Democratiques De Liberation Du RwandaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Francis KAMANZIAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-12-09 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Frank KakorereAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Fred IrakezaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — GasasiraAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston Hughes Ilunga KampeteAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston IyamuremyeAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — GatokarakuraAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa KanongaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2018-02-10 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2018-02-10Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — GénéralAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — General MudacumuraAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-02-07 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-02-07Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Germain KatangaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Guidon Shimiray MwissaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2018-02-10 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2018-02-10Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ignace MurwanashyakaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-03-20 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-03-20Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent KainaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent ZimurindaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Iruta Douglas MPAMOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — James NyakuniAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Janvier KarahiriAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean Claude HABYARIMANA MBITSEAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZIAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-12-09 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Marie Lugerero RunigaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jérôme KakwavuAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — John Numbi Banza TamboAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Joseph Bahati MusangaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jules MutebutsiAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Justin Gacheri MUSANGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-12-09 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Khawa Panga MandroAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Kongó folyó’ SzövetségAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-07-26 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-07-26Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Laurent NkundaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Le petit loup de la montagneAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-12-12Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Leo ManziAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — M23Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Machanga Ltd.Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-10-19Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — MakanikaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mathieu Chui NgudjoloAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meddie NKALUBOAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meroe Gold Co. Ltd.Action reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-12-03 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-03Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mike BravoAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Muhindo Akili MundosAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2018-02-10 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2018-02-10Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — MusenyeriAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — MwarabuAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ntabo Ntaberi SHEKAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’hui
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Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-10-19Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Pacifique NtawungukaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Professor MusharafAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Rafinăria de aur GasaboAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2025-03-17Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — RockyAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2025-03-17 → aujourd’hui
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lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — SEKA BALUKUAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-02-13 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-02-13Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simba GuillaumeAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’hui
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lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simon TOKOLONGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2023-12-12 → aujourd’hui
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lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Stanislas NzeyimanaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Straton MusoniAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Sultani MakengaAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — SyrkoffAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-12-09 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-09Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Thomas LUBANGAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-12-18 → aujourd’hui
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lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — TPDAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2017-03-08 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2017-03-08Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2020-10-19 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2020-10-19Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — William Amuri YAKUTUMBAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Willy NGOMAAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2024-04-30 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-30Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСОЧАЙШИЙAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2026-07-23 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2026-07-23Enregistré2026-08-29

lieu deEU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОРУДНА Я КОМПАНИЯ ПАВЛИКAction reglementaire / sanctionFait de registre
En cours · 2026-07-23 → aujourd’hui
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SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubObservé2026-07-23Enregistré2026-08-29

Chronologie
  1. 2017-02-07lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — General MudacumuraEn cours
  2. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Frank KakorereEn cours
  3. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jérôme KakwavuEn cours
  4. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Germain KatangaEn cours
  5. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Khawa Panga MandroEn cours
  6. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Iruta Douglas MPAMOEn cours
  7. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jules MutebutsiEn cours
  8. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mathieu Chui NgudjoloEn cours
  9. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Floribert Ngabu NdjabuEn cours
  10. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Laurent NkundaEn cours
  11. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — James NyakuniEn cours
  12. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Dieudonné Ozia MazioEn cours
  13. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — TPDEn cours
  14. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Straton MusoniEn cours
  15. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — BALEn cours
  16. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading HouseEn cours
  17. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — CAGLEn cours
  18. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — MusenyeriEn cours
  19. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Callixte MbarushimanaEn cours
  20. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Pacifique NtawungukaEn cours
  21. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Stanislas NzeyimanaEn cours
  22. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston IyamuremyeEn cours
  23. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Leo ManziEn cours
  24. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Fred IrakezaEn cours
  25. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent ZimurindaEn cours
  26. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Professor MusharafEn cours
  27. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Sultani MakengaEn cours
  28. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent KainaEn cours
  29. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Baudoin Ngaruye Wa MyamuroEn cours
  30. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eric BadegeEn cours
  31. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Marie Lugerero RunigaEn cours
  32. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Forces Democratiques De Liberation Du RwandaEn cours
  33. 2017-03-08lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — M23En cours
  34. 2018-02-10lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa KanongaEn cours
  35. 2018-02-10lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Muhindo Akili MundosEn cours
  36. 2018-02-10lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Guidon Shimiray MwissaEn cours
  37. 2018-02-10lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — André KalumeEn cours
  38. 2020-02-13lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — SEKA BALUKUEn cours
  39. 2020-03-20lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ignace MurwanashyakaEn cours
  40. 2020-10-19lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDEn cours
  41. 2020-10-19lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Machanga Ltd.En cours
  42. 2020-10-19lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ntabo Ntaberi SHEKAEn cours
  43. 2020-10-19lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ADF (Allied Democratic Forces)En cours
  44. 2020-12-18lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Thomas LUBANGAEn cours
  45. 2023-05-05lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bosco TAGANDAEn cours
  46. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston Hughes Ilunga KampeteEn cours
  47. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Esprit de mort’En cours
  48. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — John Numbi Banza TamboEn cours
  49. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — 'Tango Fort'En cours
  50. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Tango Two’En cours
  51. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bihona-HayiEn cours
  52. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré Lokana LokanzaEn cours
  53. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Janvier KarahiriEn cours
  54. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Le petit loup de la montagneEn cours
  55. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simon TOKOLONGAEn cours
  56. 2023-12-12lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — GasasiraEn cours
  57. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — GatokarakuraEn cours
  58. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meddie NKALUBOEn cours
  59. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Willy NGOMAEn cours
  60. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — William Amuri YAKUTUMBAEn cours
  61. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bernard Maheshe BYAMUNGUEn cours
  62. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — MakanikaEn cours
  63. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — MwarabuEn cours
  64. 2024-04-30lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — AdoniaEn cours
  65. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Benjamin MBONIMPAEn cours
  66. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean Claude HABYARIMANA MBITSEEn cours
  67. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — GénéralEn cours
  68. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Amigo KIBIRIGEEn cours
  69. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Corneille NANGAA YOBELUOEn cours
  70. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Kongó folyó’ SzövetségEn cours
  71. 2024-07-26lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Augustin Ryarasa MigaboEn cours
  72. 2024-12-03lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meroe Gold Co. Ltd.En cours
  73. 2024-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Colonel Tipi Ziro ZiroEn cours
  74. 2024-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Alain François Viviane GOETZEn cours
  75. 2024-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simba GuillaumeEn cours
  76. 2024-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — SyrkoffEn cours
  77. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Rafinăria de aur GasaboEn cours
  78. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bertrand BISIMWAEn cours
  79. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — RockyEn cours
  80. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré RUKOMERAEn cours
  81. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mike BravoEn cours
  82. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eugene NKUBITOEn cours
  83. 2025-03-17lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Joseph Bahati MusangaEn cours
  84. 2025-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Charles SEMATAMAEn cours
  85. 2025-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Justin Gacheri MUSANGAEn cours
  86. 2025-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZIEn cours
  87. 2025-12-09lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Francis KAMANZIEn cours
  88. 2026-07-23lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Areal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”)En cours
  89. 2026-07-23lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСОЧАЙШИЙEn cours
  90. 2026-07-23lieu de · EU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОРУДНА Я КОМПАНИЯ ПАВЛИКEn cours
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