Fiche d’entité

Meroe Gold Co. Ltd.

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations5Affirmations détenues5Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre5
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-eu-070
  • sanctions-record-idsanctions-ofac-002
Relations

Affichage de 5 sur 5

Géographie1

situe dansSudanJuridiction / entite administrativeFait de registre
En coursPrecisionEU Consolidated List `Place of registration`
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

Gouvernance et conformité2

sanctionne parDG FISMARegulateur / autorite publiqueFait de registre
En cours · 2024-12-03 → aujourd’huiInstrumentEU Consolidated Financial Sanctions ListInstrument refsanctions-eu-070
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves2

implique dansEU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meroe Gold Co. Ltd.Action reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRolesubject
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated Financial Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Chronologie
  1. 2023-07-20sanctionne par · OFACEn cours
  2. 2024-12-03sanctionne par · DG FISMAEn cours
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche