Fiche d’entité

Sudan

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations38Affirmations détenues38Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08

Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre14Source unique22Contesté2

Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

South SudanJuridiction / entite administrative · recoit des flux d'or de · Selon la source
United Arab EmiratesJuridiction / entite administrative · l'or circule vers · Selon la source
Abdul Rahim DagaloPersonne · lieu de · Selon la source
Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti")Personne · lieu de · Selon la source
Central Bank of SudanInstitution financiere · lieu de · Selon la source
Jebel AmerSite minier / chantier · lieu de · Selon la source
SongoSite minier / chantier · lieu de · Selon la source
Al Junaid gold processing factory (Songo)Usine de traitement · lieu de · Selon la source
Alliance MiningOrganisation productrice · lieu de · Selon la source
AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaire · lieu de · Selon la source
AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDNegociant / exportateur / intermediaire · lieu de · Selon la source

+10 relations non représentées ci-dessus, pour garder le graphe lisible

Sudan

Là où les sources divergent

Les deux affirmations sont publiées, chacune nommant sa source. Le hub ne tranche pas et ne mélange rien.

l'or circule versSources nomméesChatham House

La source qualifie cette affirmation de contestée. Le hub en détient un seul côté : aucune seconde affirmation sur le même point n’a été enregistrée.

l'or circule versUnited Arab EmiratesJuridiction / entite administrativeContesté

Selon la sourceBasiscentral-bankClaimantorigin-declaredIndicatorexportMirror ofa:flows-to:jurisdiction-sudan:jurisdiction-united-arab-emirates:origin-declared-2024-2Period2024UnittValue27.96

Preuve

Les sources divergent. Le hub publie chaque affirmation avec sa source et n’en fait aucune synthèse.

Localisateurpassage on the cited page (period as stated: 2024)Documentrecord:gold-flow-flow-0448 · externalLienwww.chathamhouse.org/2025/03/gold-and-war-sudan/03-gold-producti CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceChatham HouseOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

l'or circule versSources nomméesChatham House

La source qualifie cette affirmation de contestée. Le hub en détient un seul côté : aucune seconde affirmation sur le même point n’a été enregistrée.

l'or circule versUnited Arab EmiratesJuridiction / entite administrativeContesté

Selon la sourceBasiscentral-bankClaimantorigin-declaredIndicatorexportMirror ofa:flows-to:jurisdiction-sudan:jurisdiction-united-arab-emirates:origin-declared-2024Period2024UnittValue22.92

Preuve

Les sources divergent. Le hub publie chaque affirmation avec sa source et n’en fait aucune synthèse.

Localisateurpassage on the cited page (period as stated: 2024)Documentrecord:gold-flow-flow-0449 · externalLienwww.chathamhouse.org/2025/03/gold-and-war-sudan/03-gold-producti CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceChatham HouseOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Relations

Affichage de 19 sur 19

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie19

lieu deAbdul Rahim DagaloPersonneSource unique

Selon la sourcePrecisioncountry, as the row’s own source states it

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

LocalisateurUS Treasury — press release jy1514 — the record states this party's jurisdiction as SudanDocumenthttps://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy1514

SourceUS Treasury — press release jy1514Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deAl Junaid gold processing factory (Songo)Usine de traitementFait de registre

Selon la source

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurAl Junaid Multi Activities Co Ltd is a Sudanese holding company based in Khartoum; its Songo processing factory sits in South Darfur, SudanDocumentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLienwww.opensanctions.org/entities/NK-hKpAjnkg6Saq9WfdtmwpKR/

SourceOpenSanctions / Noria ResearchOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deAL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-037 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-038 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-FAKHER COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-039 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-040 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-041 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-SARRAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-043 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-044 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-SOLAG MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-045 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAL-SOLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-046 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deAlliance MiningOrganisation productriceSource unique

Selon la source

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

LocalisateurKey UAE-Based Companies Linked to RSF GoldDocumentrecord:chain-breadth-round7-2026-08-29 · externalLienamlnetwork.org/wp-content/uploads/Report-The-UAEs-Gold-Trade-and CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceAML Network — "Gold for Genocide" (Nov 2025)Originegold-hubObservé2025Affirmé2026-08-29

lieu deCentral Bank of SudanInstitution financiereSource unique

Selon la source

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

LocalisateurGlobal Witness — Beneath the Shine: A Tale of Two Gold Refiners (July 2020), reproduced by martellorisk.com — report is throughout about Sudan's Central Bank gold salesDocumentrecord:value-chain-round4-2026-08-29 · externalLienmartellorisk.com/gold_drug_money-2-2/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceGlobal WitnessOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deJebel AmerSite minier / chantierSource unique

Selon la source

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

LocalisateurDabanga Radio TV — dateline JEBEL AMER, article on North Darfur, SudanDocumentrecord:value-chain-round4-2026-08-29 · externalLienwww.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-govt-takes-contro CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceDabanga Radio TVOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deMEROE GOLDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-059 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deMeroe Gold Co. Ltd.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionEU Consolidated List `Place of registration`

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-eu-070 — EU Consolidated List `Place of registration`Documentrecord:sanctions-gold · registerLiendata.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceEU Consolidated ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deMikhail POTEPKINNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre

Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-uk-063 — UK Sanctions List `Country` fieldDocumentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deMohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti")PersonneSource unique

Selon la sourcePrecisioncountry, as the row’s own source states it

Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

LocalisateurUS Treasury — press release jy1514 — the record states this party's jurisdiction as SudanDocumenthttps://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1514 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy1514

SourceUS Treasury — press release jy1514Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deSongoSite minier / chantierFait de registre

Selon la source

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurSongo is the Al Junaid gold-processing site in South Darfur, Sudan, described in Noria Research’s political economy of gold in SudanDocumentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLiennoria-research.com/mena/black-gold-liquid-metal-the-political-ec

SourceNoria ResearchOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Ce que le hub ne détient pas

Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche

Sudan — jurisdiction named on a designation recordofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.csv external · 2026-08