Fiche d’entité

Sudan

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations17Affirmations détenues17Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre14Source unique3
Relations

Affichage de 17 sur 17

Géographie17

lieu deAl Junaid gold processing factory (Songo)Usine de traitementFait de registre
En cours
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOpenSanctions / Noria ResearchOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

lieu deAL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-FAKHER COMPANYNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-SARRAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-SOLAG MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAL-SOLAJ MINING COMPANY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deCentral Bank of SudanInstitution financiereSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurGlobal Witness — Beneath the Shine: A Tale of Two Gold Refiners (July 2020), reproduced by martellorisk.com — report is throughout about Sudan's Central Bank gold salesDocumentrecord:value-chain-round4-2026-08-29 · externalLienmartellorisk.com/gold_drug_money-2-2/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceGlobal WitnessOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

lieu deMEROE GOLDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deMeroe Gold Co. Ltd.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionEU Consolidated List `Place of registration`
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceEU Consolidated ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deMikhail POTEPKINNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deSongoSite minier / chantierFait de registre
En cours
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceNoria ResearchOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche