Fiche d’entité

United Arab Emirates

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations8Affirmations détenues12Vérifié2026-07Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre5Corroboré4Source unique3
Relations

Affichage de 8 sur 8

Géographie7

lieu deAl Etihad Gold Refinery DMCCAffinerie / fonderieFait de registre
En cours
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceMicrosoft Corporation — Conflict Minerals Report for 2024 Reporting Year, Appendix AOriginegold-hubObservé2024Enregistré2026-08-29

lieu deAlain Francois Viviane GOETZNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAlain GOETZNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deAlen GOZNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursPrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

lieu deKalotiAffinerie / fonderieSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurGlobal Witness — Beneath the Shine: A Tale of Two Gold Refiners (July 2020), reproduced by martellorisk.comDocumentrecord:value-chain-round4-2026-08-29 · externalLienmartellorisk.com/gold_drug_money-2-2/ CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceGlobal WitnessOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Événements et preuves1

Attributs
Framework status cahra-transitcontextCorroboré
En cours
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Sourcehttps://www.moet.gov.ae/en/diligence-regulations-for-responsible-sourcing-of-goldOriginegold-hubObservé2026-07Enregistré2026-08-20

Framework status fatf-dnfbpcontextCorroboré
En cours
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Sourcehttps://www.moet.gov.ae/en/diligence-regulations-for-responsible-sourcing-of-goldOriginegold-hubObservé2026-07Enregistré2026-08-20

Framework status oecd-mandatory-sourcingin-forceCorroboré
En cours
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Sourcehttps://www.moet.gov.ae/en/diligence-regulations-for-responsible-sourcing-of-goldOriginegold-hubObservé2026-07Enregistré2026-08-20

Framework status oecd-tradersin-forceCorroboré
En cours
Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Sourcehttps://www.moet.gov.ae/en/diligence-regulations-for-responsible-sourcing-of-goldOriginegold-hubObservé2026-07Enregistré2026-08-20

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche