Fiche d’entité

Al Haitham DMCC

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations2Affirmations détenues2Vérifié2026-09Détenue depuis2026-09
Détails de la fiche
Rôle, tel qu’indiqué
Named Dubai buyer on the same transit declarations; source could not confirm it exists as a real Dubai trading company, address listed only as "Building Dubai, UAE" — flagged, identity uncertain per source itself
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Source unique2
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

situe dans · Selon la sourcerecoit des expeditions de · HistoriqueAl Haitham DMCC — Negociant / exportateur / intermediaireUnited Arab Emirates — Juridiction / entite administrativeCongo Golden Mining Ltd. — Negociant / exportateur / intermediaire
United Arab Emirates
Relations

Affichage de 2 sur 2

Les liens clos restent sur la page et sont marqués historiques. Un titre expiré ou un ancien exploitant est une information.

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansUnited Arab EmiratesJuridiction / entite administrativeSource unique
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurIMPACT, 'The Intermediaries: Traders Who Threaten the Democratic Republic of the Congo's Efforts for Conflict-Free Gold' (September 2020)Documentrecord:impact-the-intermediaries-2020 · externalLienimpacttransform.org/wp-content/uploads/2020/09/The-Intermediarie CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceIMPACT, 'The Intermediaries: Traders Who Threaten the Democratic Republic of the Congo's Efforts for Conflict-Free Gold' (September 2020)Originegold-hubAffirmé2026-09-05

Chaîne de contrôle1

recoit des expeditions deCongo Golden Mining Ltd.Negociant / exportateur / intermediaireSource unique
Historique · 2015-01 → 2016-03
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • Localisateurpp.27, 31; Annex 1 (p.45). Source itself flags this pair as likely fictitious ("phantom trading entities that seem to exist only in Rwandan transit documents", p.27) — admitted as a documented claim on a transit form, not a verified real-world commercial relationshipDocumentrecord:impact-the-intermediaries-2020 · externalLienimpacttransform.org/wp-content/uploads/2020/09/The-Intermediarie CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceIMPACT (Partnership Africa Canada)Originegold-hubAffirmé2026-09-02

Chronologie
  1. 2015-01recoit des expeditions de · Congo Golden Mining Ltd.Début
  2. 2016-03recoit des expeditions de · Congo Golden Mining Ltd.Historique
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « événements et preuves » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche