Fiche d’entité

OFAC

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations66Affirmations détenues66Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre65Source unique1
Relations

Affichage de 66 sur 66

Géographie1

Gouvernance et conformité31

a sanctionneAL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-020
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneGARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En coursInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-005
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

a sanctionneINTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
En cours · 2023-11-08 → aujourd’huiInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-015
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves34

implique dansOFAC SDN designation — AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.Action reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansOFAC SDN designation — GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETIAction reglementaire / sanctionFait de registre
En coursRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Chronologie
  1. 2023-07-20a sanctionne · Meroe Gold Co. Ltd.En cours
  2. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDEn cours
  3. 2023-11-08a sanctionne · INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLDEn cours
  4. 2023-11-08a sanctionne · NORD GOLD PLCEn cours
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche