Fiche d’entité

OFAC

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations76Affirmations détenues78Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre67Corroboré5Source unique6
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

situe dans · Selon la sourcea sanctionne · Selon la sourcea sanctionne · Selon la sourceadministre · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourceOFAC — Regulateur / autorite publiqueUnited States — Juridiction / entite administrativeAfrican Gold Refinery (AGR) — Affinerie / fonderieGASABO GOLD REFINERY LTD — Negociant / exportateur / intermediaireOFAC Specially Designated Nationals list — Registre / cadastreOFAC: Gasabo Gold Refinery designation — Action reglementaire / sanctionOFAC: Pattni gold-smuggling network — Action reglementaire / sanctionOFAC Russian gold determination + gold-network sanctions — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — GOLD STAR 3 — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — MEROE GOLD CO. LTD. — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — AFRICAN GOLD REFINERY LIMITED — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — GOETZ, Alain Francois Viviane — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — GOETZ GOLD LLC — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — PREMIER GOLD REFINERY LLC — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — NORD GOLD PLC — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — MA GOLD TRADERS PTY LTD — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — FEDOROVSKOE OOO — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — USM GOLD LIMITED LIABILITY COMPANY — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITED — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — TRANS SIBERIAN GOLD LIMITED — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLD — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — GOLD SOLUTION OU — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — JOINT STOCK COMPANY KOMMUNAROVSKIY GOLD MINE — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — LIMITED LIABILITY COMPANY GEYSER GOLD — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. — Action reglementaire / sanctionOFAC SDN designation — LIMITED LIABILITY COMPANY WHITE GOLD — Action reglementaire / sanction

+42 relations non représentées ci-dessus, pour garder le graphe lisible

United States
Relations

Affichage de 76 sur 76

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansUnited StatesJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la source
Preuves (2)

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFACOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

Gouvernance et conformité33

a sanctionneAfrican Gold Refinery (AGR)Affinerie / fonderieCorroboré
Selon la source
Preuves (2)

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC) / Chimp Reports / U.S. TreasuryOriginegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

a sanctionneAL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.Negociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourceInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-020
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneAlain GOETZNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

a sanctionneGARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETINegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourceInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-005
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneGASABO GOLD REFINERY LTDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourceInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-030
Preuves (2)

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneHIGHLAND GOLD MINING LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-11-08 → fin non établieInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-013
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

a sanctionneINTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source · 2023-11-08 → fin non établieInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-015
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

Événements et preuves40

implique dansOFAC SDN designation — AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.Action reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

implique dansOFAC SDN designation — GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYUMCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETIAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

implique dansOFAC SDN designation — INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la sourceRoleauthority
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

publieGold-trade-relevant entities on sanctions listsDocument sourceSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurAbout OFAC page, ofac.treasury.gov — publisher of the Treasury sanctions press releases and the SDN listDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

publieTreasury Sanctions Alain Goetz and a Network of Companies Involved in the Illicit Gold TradeDocument sourceSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurAbout OFAC page, ofac.treasury.gov — publisher of the Treasury sanctions press releases and the SDN listDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Identité2

identique aOffice of Foreign Assets Control (OFAC)Regulateur / autorite publiqueFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceAdjudication du HubOriginegold-hubAffirmé2026-09-07

Attributs
Hub takesSDN list, sanctions-designation press releases (8 distinct cited URLs across the three OFAC-family ids)Source unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • Localisateur"About OFAC" page, official siteDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

ProfileOFAC, "a part of Treasury's Office of Terrorism and Financial Intelligence," administers US economic and trade sanctions. It traces to the Office of Foreign Funds Control (1940) and "was formally created in December 1950, following the entry of China into the Korean War, when President Truman declared a national emergency." It acts under presidential emergency powers and country-specific executive orders, publishing the SDN List and country/programme sanctions (Russia, Iran, North Korea, Venezuela, Counter-Narcotics, Cyber). For gold, OFAC has designated refiners, traders and individuals — Gasabo Gold Refinery, the Alain Goetz network, African Gold Refinery — for sanctions-evasion and conflict-gold laundering. An SDN designation is a Treasury-imposed prohibition on US-person dealings, not a criminal conviction. The hub cites the SDN list and OFAC's gold-network press releases.Source unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • Localisateur"About OFAC" page, official siteDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Chronologie
  1. 2023-07-20a sanctionne · Meroe Gold Co. Ltd.Début
  2. 2023-11-08a sanctionne · HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDébut
  3. 2023-11-08a sanctionne · INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY HIGHLAND GOLDDébut
  4. 2023-11-08a sanctionne · NORD GOLD PLCDébut
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche