Fiche d’entité

OFAC: Pattni gold-smuggling network

Un acte d’autorité : sanction, suspension, interdiction d’exporter, autorisation, inspection ou décret de formalisation.

TypeAction reglementaire / sanctionRelations3Affirmations détenues3Vérifié2026-07Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Corroboré3
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

a implique · Selon la sourcea implique · Selon la source · RemplacéeOFAC: Pattni gold-smuggling network — Action reglementaire / sanctionOFAC — Regulateur / autorite publiqueUS Treasury (OFAC) — Regulateur / autorite publique
  • OFACRegulateur / autorite publique · a implique · Selon la source
  • US Treasury (OFAC)Regulateur / autorite publique · a implique · Selon la source · Remplacée
Relations

Affichage de 3 sur 3

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Événements et preuves3

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « géographie » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche