US Treasury (OFAC) · Regulateur / autorite publique

Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre1Corroboré4

Relations

Affichage de 5 sur 5

En cours

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurUS Treasury (OFAC) — own source domain treasury.gov + canonical_nameDocumentrecord:locations-layer-round5-2026-08-29 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/sb0543

SourceUS Treasury (OFAC)Originegold-hubEnregistré2026-08-29

En coursRoleauthority

Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Localisateurrecord ofac-gasabo-designationDocumentrecord:sections/investigations.ts · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/sb0543

SourceUS Treasury (OFAC)Originegold-hubEnregistré2026-08-20

En coursRoleauthority

Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Localisateurrecord ofac-pattni-networkDocumentrecord:sections/investigations.ts · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy2740

SourceUS Treasury (OFAC)Originegold-hubEnregistré2026-08-20

En cours

Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Localisateurinvestigation ofac-gasabo-designationDocumentrecord:sections/investigations.ts · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/sb0543

SourceUS Treasury (OFAC)Originegold-hubEnregistré2026-08-20

En cours

Preuve

Deux sources indépendantes ou plus l’affirment.

Localisateurinvestigation ofac-pattni-networkDocumentrecord:sections/investigations.ts · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy2740

SourceUS Treasury (OFAC)Originegold-hubEnregistré2026-08-20

Ce que le hub ne détient pas

Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche

OFAC: Gasabo Gold Refinery designationhome.treasury.gov/news/press-releases/sb0543 external · 2026-07
OFAC: Pattni gold-smuggling networkhome.treasury.gov/news/press-releases/jy2740 external · 2026-07