Fiche d’entité

US Treasury (OFAC)

Une autorité publique compétente sur les mines : ministères, agences environnementales, instituts géologiques et directions régionales.

TypeRegulateur / autorite publiqueRelations6Affirmations détenues6Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre2Corroboré4
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la source · Remplacéeimplique dans · Selon la source · Remplacéesitue dans · Selon la source · RemplacéeUS Treasury (OFAC) — Regulateur / autorite publiqueOFAC: Gasabo Gold Refinery designation — Action reglementaire / sanctionOFAC: Pattni gold-smuggling network — Action reglementaire / sanctionUnited States — Juridiction / entite administrative
United States
Relations

Affichage de 6 sur 6

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

Événements et preuves4

Identité1

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche