Fiche d’entité

Treasury Sanctions Alain Goetz and a Network of Companies Involved in the Illicit Gold Trade

Un document publié que le hub exploite : export de registre, rapport, enquête, jeu de données ou article.

TypeDocument sourceRelations4Affirmations détenues4Vérifié2026-09Détenue depuis2026-09
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Source unique4
Relations

Affichage de 4 sur 4

Événements et preuves4

mentionneAfrican Gold Refinery (AGR)Affinerie / fonderieSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Enregistré2026-09-03

mentionneAlain GOETZNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Enregistré2026-09-03

mentionneMai-Mai YakutumbaActeur arme ou non etatiqueSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Enregistré2026-09-03

mentionneRaia MutombokiActeur arme ou non etatiqueSource unique
En cours
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Enregistré2026-09-03

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · Cette fiche dans le grapheLe hub ne détient encore aucune relation à représenter sous forme de graphe pour cette fiche.

D’où vient cette fiche