Fiche d’entité

Treasury Sanctions Alain Goetz and a Network of Companies Involved in the Illicit Gold Trade

Un document publié que le hub exploite : export de registre, rapport, enquête, jeu de données ou article.

TypeDocument sourceRelations5Affirmations détenues5Vérifié2026-09Détenue depuis2026-09
Détails de la fiche
Rôle, tel qu’indiqué
also names "Mai-Mai Yakutumba and Raia Mutomboki that are involved in destabilizing activities in South Kivu, DRC"
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Source unique5
Relations

Affichage de 5 sur 5

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Événements et preuves5

mentionneAfrican Gold Refinery (AGR)Affinerie / fonderieSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

mentionneAlain GOETZNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

mentionneMai-Mai YakutumbaActeur arme ou non etatiqueSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

mentionneRaia MutombokiActeur arme ou non etatiqueSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Department of the Treasury (OFAC)Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-ofac-published-17-march-2022 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/jy0605 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Department of the Treasury (OFAC)Originegold-hubObservé2022-03-17Affirmé2026-09-03

publie parOFACRegulateur / autorite publiqueSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurAbout OFAC page, ofac.treasury.gov — publisher of the Treasury sanctions press releases and the SDN listDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · Cette fiche dans le grapheLe hub ne détient encore aucune relation à représenter sous forme de graphe pour cette fiche.

D’où vient cette fiche