Fiche d’entité

GASABO GOLD REFINERY LTD

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations6Affirmations détenues7Vérifié2026-09Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre3Source unique4
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-ofac-030
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

sanctionne par · Selon la sourceimplique dans · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourcesanctionne par · Selon la source · Remplacées'approvisionne aupres de · Selon la sourceGASABO GOLD REFINERY LTD — Negociant / exportateur / intermediaireOFAC — Regulateur / autorite publiqueOFAC SDN designation — GASABO GOLD REFINERY LTD — Action reglementaire / sanctionRwanda — Juridiction / entite administrativeOffice of Foreign Assets Control (OFAC) — Regulateur / autorite publiqueDR Congo — Juridiction / entite administrative
Rwanda
Relations

Affichage de 6 sur 6

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansRwandaJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

Chaîne de contrôle1

s'approvisionne aupres deDR CongoJuridiction / entite administrativeSource unique
Selon la sourceDetermination basisnamed at country/province grain (M23-controlled South Kivu, eastern DRC); no specific mine-site or named trading entity found in any source reached this round despite repeated primary-source fetch attempts (see round-3 report, Gasabo lead)Product formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

Sourcemining.comOriginegold-hubObservé2026Affirmé2026-08-29

Gouvernance et conformité2

sanctionne parOFACRegulateur / autorite publiqueFait de registre
Selon la sourceInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-030
Preuves (2)

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC SDNOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

sanctionne parOffice of Foreign Assets Control (OFAC)Regulateur / autorite publiqueSource uniqueRemplacée
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurU.S. Treasury press release sb0543Documentrecord:u-s-department-of-the-treasury-press-release-sb0543 · externalLienhome.treasury.gov/news/press-releases/sb0543 CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceU.S. Treasury press release sb0543Originegold-hubObservé2026Affirmé2026-09-03

Événements et preuves1

Identité1

peut-etre identique aRafinăria de aur GasaboNegociant / exportateur / intermediaireSource unique
Selon la sourceEvidencetrader:gasabo-gold-refinery-ltd vs trader:rafinaria-de-aur-gasabo — adjudication §D known duplicate cluster; new Gasabo material attached to trader:gasabo-gold-refinery-ltd, POSSIBLY_SAME_AS landed per §D, not merged.
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceAdjudication du HubOriginegold-hubAffirmé2026-09-03

Attributs
Legal formprivateLimitedCompanySource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceOFAC SDN designation — GASABO GOLD REFINERY LTDOriginegold-hubObservé2026-08Affirmé2026-09-02

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche