Fiche d’entité

AFRICAN GOLD REFINERY LIMITED

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations4Affirmations détenues5Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre3Source unique2
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-ofac-004
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourcesitue dans · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sourceAFRICAN GOLD REFINERY LIMITED — Negociant / exportateur / intermediaireOFAC SDN designation — AFRICAN GOLD REFINERY LIMITED — Action reglementaire / sanctionUganda — Juridiction / entite administrativeOFAC — Regulateur / autorite publique
Uganda
Relations

Affichage de 4 sur 4

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie1

situe dansUgandaJuridiction / entite administrativeFait de registre
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

Gouvernance et conformité1

Événements et preuves1

Identité1

peut-etre identique aAfrican Gold Refinery (AGR)Affinerie / fonderieSource unique
Selon la sourceEvidencerefinery:african-gold-refinery-agr vs trader:african-gold-refinery-limited — adjudication §D known duplicate cluster; new AGR material attached to refinery:african-gold-refinery-agr, POSSIBLY_SAME_AS landed per §D, not merged.
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceAdjudication du HubOriginegold-hubAffirmé2026-09-03

Attributs
Legal formprivateLimitedCompanySource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceOFAC SDN designation — AFRICAN GOLD REFINERY LIMITEDOriginegold-hubObservé2026-08Affirmé2026-09-02

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche