HIGHLAND GOLD MINING LIMITED · Negociant / exportateur / intermediaire

Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre5

Identifiants de registre

sanctions-record-idsanctions-ofac-013
sanctions-record-idsanctions-uk-054

Relations

Affichage de 5 sur 5

Géographie1

situe dansJerseyJuridiction / entite administrativeFait de registre

En coursPrecisionUK Sanctions List `Address 6` (last address line)

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

Localisateursanctions-ofac-013 — UK Sanctions List `Address 6` (last address line)Documentrecord:sanctions-gold · registerLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-22

Gouvernance et conformité2

sanctionne parOFACRegulateur / autorite publiqueFait de registre

En cours · 2023-11-08 → aujourd’huiInstrumentOFAC SDNInstrument refsanctions-ofac-013

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurOFAC SDN / HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDocumentrecord:sanctions-gold · externalLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

sanctionne parOFSIRegulateur / autorite publiqueFait de registre

En cours · 2023-11-08 → aujourd’huiInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-054

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurUK Sanctions List / HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDocumentrecord:sanctions-gold · externalLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-20

Événements et preuves2

implique dansOFAC SDN designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre

En coursRolesubject

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurOFAC SDN / HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDocumentrecord:sanctions-gold · externalLiensanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/expor

SourceOFAC SDNOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

implique dansUK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre

En coursRolesubject

Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

LocalisateurUK Sanctions List / HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDocumentrecord:sanctions-gold · externalLienofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubEnregistré2026-08-29

Chronologie

2023-11-08sanctionne par · OFACEn cours
2023-11-08sanctionne par · OFSIEn cours

Ce que le hub ne détient pas

Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche

OFAC SDN designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.csv external · 2026-08
UK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDofsistorage.blob.core.windows.net/publishlive/2022format/ConList.csv external · 2026-08