Fiche d’entité

Gold-trade-relevant entities on sanctions lists

Un document publié que le hub exploite : export de registre, rapport, enquête, jeu de données ou article.

TypeDocument sourceRelations1Affirmations détenues2Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre1Source unique1
Relations

Affichage de 1 sur 1

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Événements et preuves1

publie parOFACRegulateur / autorite publiqueSource unique
Selon la source
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurAbout OFAC page, ofac.treasury.gov — publisher of the Treasury sanctions press releases and the SDN listDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienofac.treasury.gov/about-ofac CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceOFAC — About OFAC (ofac.treasury.gov)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

Attributs
État de curationarrangedFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC (US Treasury), OFSI (UK Treasury), DG FISMA (European Commission), DHS/FLETFOriginegold-hubObservé2026-08Affirmé2026-08-20

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · Cette fiche dans le grapheLe hub ne détient encore aucune relation à représenter sous forme de graphe pour cette fiche.

D’où vient cette fiche