Fiche d’entité

AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations3Affirmations détenues3Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre2Source unique1
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-uk-036
Relations

Affichage de 3 sur 3

Les liens clos restent sur la page et sont marqués historiques. Un titre expiré ou un ancien exploitant est une information.

Chaîne de contrôle1

recoit du minerai deJebel AmerSite minier / chantierSource unique
Historique · … → 2020-10Product formgold
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceDabanga Radio TVOriginegold-hubObservé2020-10-29Enregistré2026-08-29

Gouvernance et conformité1

Événements et preuves1

Chronologie
  1. 2020-10recoit du minerai de · Jebel AmerHistorique
  2. 2023-07-12sanctionne par · OFSIEn cours
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « géographie » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche