Fiche d’entité

Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNI

Un acheteur, agrégateur, exportateur ou courtier qui déplace l’or entre la zone de production et le marché.

TypeNegociant / exportateur / intermediaireRelations2Affirmations détenues2Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre2
Identifiants de registre
  • sanctions-record-idsanctions-uk-062
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

implique dans · Selon la sourcesanctionne par · Selon la sourceKamlesh Mansukhlal Damji PATTNI — Negociant / exportateur / intermediaireUK Sanctions List designation — Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNI — Action reglementaire / sanctionOFSI — Regulateur / autorite publique
Relations

Affichage de 2 sur 2

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Gouvernance et conformité1

sanctionne parOFSIRegulateur / autorite publiqueFait de registre
Selon la source · 2024-12-09 → fin non établieInstrumentUK Sanctions ListInstrument refsanctions-uk-062
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-20

Événements et preuves1

Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « géographie » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · ChronologieMoins de deux affirmations datées sont détenues : il n’y a pas de séquence à lire.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

D’où vient cette fiche