Fiche d’entité

United Kingdom

Un pays, une région, un département ou une commune. Toute affirmation géographique du hub s’y rattache.

TypeJuridiction / entite administrativeRelations65Affirmations détenues65Vérifié2026-08Détenue depuis2026-08
Sur quoi repose cette fiche

Chaque affirmation ci-dessous porte sa propre solidité de preuve. Le hub publie ces niveaux et n’attribue aucune note globale à la fiche.

Fait de registre58Source unique7
Cette fiche dans le graphe

Chaque relation détenue par le hub pour cette fiche, tracée une fois. Une fiche à trois liens affiche trois liens.

lieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourcelieu de · Selon la sourceUnited Kingdom — Juridiction / entite administrativeHSBC — Institution financiereICBC Standard Bank Plc — Institution financiereStoneX Financial Ltd — Institution financiereAnglo Asian Mining plc — Organisation productriceHochschild Mining plc — Organisation productriceHUMMINGBIRD RESOURCES LIMITED — Organisation productriceMetals Exploration plc — Organisation productriceTRANS SIBERIAN GOLD LIMITED — Negociant / exportateur / intermediaireChatham House — Organisation de la societe civileFairtrade Foundation — Organisation de la societe civileInternational Institute for Environment and Development (IIED) — Organisation de la societe civileLevin Sources — Organisation de la societe civilePact Global (UK) CIO — Organisation de la societe civileTDI Sustainability — Organisation de la societe civileThe Impact Facility — Organisation de la societe civileBarclays Capital — Institution financiereStandard Chartered — Institution financiereCAFOD, the Catholic Agency for Overseas Development — Bailleur / partenaire de developpementLBMA Responsible Sourcing — Initiative / programmeSingle Mine Origin (SMO) — Initiative / programmeMining Technology — Organisation de medias et de rechercheLBMA Good Delivery List (gold) — Registre / cadastreLBMA Good Delivery List — Registre / cadastreOFSI — Regulateur / autorite publiqueBetts Group — Negociant / exportateur / intermediaireNORD GOLD PLC — Negociant / exportateur / intermediaireUK Sanctions List designation — AL GUNADE — Action reglementaire / sanction

+37 relations non représentées ci-dessus, pour garder le graphe lisible

United Kingdom
Relations

Affichage de 63 sur 63

Lorsqu’une source n’établit pas qu’une relation se poursuit, sa situation actuelle reste indéterminée. L’absence de date de fin ne prouve pas qu’elle est en cours.

Géographie27

lieu deAnglo Asian Mining plcOrganisation productriceFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistry-fact
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House (UK)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deBetts GroupNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • LocalisateurStephen Betts & Sons Ltd, the Betts Group’s refining arm, Birmingham Jewellery Quarter, England, founded 1760Documentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLienwww.bettsmetals.com/about-us/

SourceBetts GroupOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deChatham HouseOrganisation de la societe civileFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • LocalisateurChatham House, 10 St James's Square, London SW1Y 4LE — own contact pageDocumentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLienwww.chathamhouse.org/about/contact

SourceChatham HouseOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deHochschild Mining plcOrganisation productriceFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistry-fact
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House (UK)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deHSBCInstitution financiereFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House - HSBC BANK PLC, company number 00014259Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deHSBCInstitution financiereFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceHSBC Holdings plcOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deHUMMINGBIRD RESOURCES LIMITEDOrganisation productriceFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistry-fact
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House (UK)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deICBC Standard Bank PlcInstitution financiereFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House - ICBC STANDARD BANK PLC, company number 02130447Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deLBMA Good Delivery ListRegistre / cadastreFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • LocalisateurLBMA "About Us" page, retrieved 2026-09-07; the Good Delivery List is published at lbma.org.uk/good-delivery/gold-current-listDocumentrecord:source-profiles-2026-09-07 · externalLienwww.lbma.org.uk/about-us CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceLBMA — Good Delivery List (lbma.org.uk)Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

lieu deLBMA Responsible SourcingInitiative / programmeSource unique
Selon la sourcePrecisionadministering body's seat and the market the programme governs, country level
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

  • LocalisateurResponsible Sourcing landing page, refiner requirementsDocumentrecord:lbma-responsible-sourcing-programme · externalLienwww.lbma.org.uk/responsible-sourcing CitationDétenue, affichage suspendu dans l’attente de la revue des permissions.

SourceLBMA own programme pageOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deMetals Exploration plcOrganisation productriceSource unique
Selon la sourcePrecisionplace of incorporation and quotation, country level
Preuve

Une seule source l’affirme, et elle est signalée comme telle.

SourceMetso case study. Companies House was not queried this round, so no company number is carried.Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deMining TechnologyOrganisation de medias et de rechercheFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceMining Technology (mining-technology.com) / UK Companies House (03925319) / GLEIFOriginegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-07

lieu deNORD GOLD PLCNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourcePrecisionUK Sanctions List `Country` field
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubAffirmé2026-08-22

lieu deSingle Mine Origin (SMO)Initiative / programmeFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • LocalisateurSingle Mine Origin is Betts Group’s own traceability programme; Betts Group (Stephen Betts & Sons Ltd) is a Birmingham, England precious-metal refiner, founded 1760Documentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLienwww.bettsmetals.com/about-us/

SourceBetts GroupOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deStandard CharteredInstitution financiereFait de registre
Selon la source
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

  • Localisateur1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DDDocumentrecord:placement-pass-round9-2026-08-29 · externalLienwww.sc.com/uk/about/

SourceStandard Chartered PLCOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deStoneX Financial LtdInstitution financiereFait de registre
Selon la sourcePrecisionregistered seat, country level
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceCompanies House - STONEX FINANCIAL LTD, company number 05616586Originegold-hubObservé2026-09Affirmé2026-09-11

lieu deThe Impact FacilityOrganisation de la societe civileFait de registre
Selon la sourcePrecisionthat specific company number shows dissolved (2019) on Companies House; cited for country of registration only, not current corporate status
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceThe Impact Facility LtdOriginegold-hubAffirmé2026-08-29

lieu deTRANS SIBERIAN GOLD LIMITEDNegociant / exportateur / intermediaireFait de registre
Selon la sourcePrecisioncountry
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceOFAC Specially Designated Nationals (SDN) List, US Department of the TreasuryOriginegold-hubAffirmé2026-09-05

Événements et preuves36

lieu deUK Sanctions List designation — AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-07-12 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-07-12Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-15Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-15Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-15Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-04-15 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-04-15Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-SARRAJ MINING COMPANY LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-07-20Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-07-20Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-SOLAG MINING COMPANY LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-07-20Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — AL-SOLAJ MINING COMPANY LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-07-20 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-07-20Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — Alain Francois Viviane GOETZAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-12-09 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-09Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-11-08 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-11-08Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNIAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2024-12-09 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2024-12-09Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2016-11-30Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING COMPANYAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2016-11-30Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING CORPORATIONAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2016-11-30 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2016-11-30Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS GOLDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2023-05-18 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2023-05-18Affirmé2026-08-29

lieu deUK Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDAction reglementaire / sanctionFait de registre
Selon la source · 2007-03-29 → fin non établie
Preuve

Un registre faisant autorité suffit pour ce type de fait. Publié tel quel, cité et daté.

SourceUK Sanctions ListOriginegold-hubObservé2007-03-29Affirmé2026-08-29

Chronologie
  1. 2007-03-29lieu de · UK Sanctions List designation — CONGOMET TRADING HOUSEDébut
  2. 2007-03-29lieu de · UK Sanctions List designation — MACHANGA LTDDébut
  3. 2007-03-29lieu de · UK Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTDDébut
  4. 2016-11-30lieu de · UK Sanctions List designation — DAESONG TRADINGDébut
  5. 2016-11-30lieu de · UK Sanctions List designation — DAESONG TRADING COMPANYDébut
  6. 2016-11-30lieu de · UK Sanctions List designation — KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATIONDébut
  7. 2016-11-30lieu de · UK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING COMPANYDébut
  8. 2016-11-30lieu de · UK Sanctions List designation — KOREA DAESONG TRADING CORPORATIONDébut
  9. 2020-12-31lieu de · UK Sanctions List designation — Young-Nam SONDébut
  10. 2023-05-18lieu de · UK Sanctions List designation — PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS GOLDDébut
  11. 2023-07-12lieu de · UK Sanctions List designation — AL GUNADEDébut
  12. 2023-07-12lieu de · UK Sanctions List designation — AL JUNAIDDébut
  13. 2023-07-12lieu de · UK Sanctions List designation — AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTDDébut
  14. 2023-07-12lieu de · UK Sanctions List designation — ALGUNADEDébut
  15. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — AL-SARRAJ MINING COMPANY LTDDébut
  16. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — AL-SAWLAJ MINING COMPANY LTDDébut
  17. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — AL-SOLAG MINING COMPANY LTDDébut
  18. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — AL-SOLAJ MINING COMPANY LTDDébut
  19. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — MEROE GOLDDébut
  20. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — M-INVESTDébut
  21. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — Mikhail POTEPKINDébut
  22. 2023-07-20lieu de · UK Sanctions List designation — Mikhail POTYOPKINDébut
  23. 2023-11-08lieu de · UK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLDDébut
  24. 2023-11-08lieu de · UK Sanctions List designation — HIGHLAND GOLD MINING LIMITEDDébut
  25. 2023-11-08lieu de · UK Sanctions List designation — NORD GOLD PLCDébut
  26. 2024-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
  27. 2024-02-20lieu de · UK Sanctions List designation — YAKUTUMBADébut
  28. 2024-02-20lieu de · UK Sanctions List designation — WILLIAM AMURI YAKUTUMBADébut
  29. 2024-04-15lieu de · UK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED BUSINESS COMPANY LIMITEDDébut
  30. 2024-04-15lieu de · UK Sanctions List designation — AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDDébut
  31. 2024-04-15lieu de · UK Sanctions List designation — AL-FAKHER COMPANYDébut
  32. 2024-04-15lieu de · UK Sanctions List designation — AL-FAKHER COMPANY FOR ADVANCED BUSINESSDébut
  33. 2024-04-15lieu de · UK Sanctions List designation — AL-FAKHER INTERNATIONAL LIMITEDDébut
  34. 2024-12-09lieu de · UK Sanctions List designation — Alain GOETZDébut
  35. 2024-12-09lieu de · UK Sanctions List designation — Alain Francois Viviane GOETZDébut
  36. 2024-12-09lieu de · UK Sanctions List designation — Alen GOZDébut
  37. 2024-12-09lieu de · UK Sanctions List designation — Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNIDébut
  38. 2024-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique
  39. 2025-01-01l'or circule vers · SwitzerlandDébut
  40. 2025-12-31l'or circule vers · SwitzerlandHistorique
Ce que le hub ne détient pas
  • Aucune affirmation « titres et contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « chaîne de contrôle » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « gouvernance et conformité » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucune affirmation « participation et soutien » n’est détenue pour cette fiche.
  • Aucun identifiant de registre (RUC, NIT, code cadastral ou équivalent) n’est détenu pour cette fiche.

Non affiché · AttributsAucune affirmation d’attribut avec sa propre source n’est détenue pour cette fiche.

Non affiché · Là où les sources divergentAucun désaccord entre sources n’est enregistré sur cette fiche.

Non affiché · Également nomméeAucune source n’a employé une autre graphie pour cette fiche.

Non affiché · Identifiants de registreAucun identifiant de registre n’est détenu pour cette fiche.

D’où vient cette fiche