Gold Hub · Juridictions

European Union

Aucun profil rédigé n’existe encore pour cette juridiction. Tout ce qui suit est assemblé depuis le graphe du dossier : sites, acteurs et institutions financières que le dossier y situe, et vers où mènent ses relations.

Régime

Aucun indicateur de gouvernance n’a encore été recherché pour cette juridiction. Le schéma d’indicateurs existe et n’est encore renseigné que pour un petit nombre de juridictions ; celle-ci n’en fait pas partie. Voir la matrice des juridictions

Sites

Une carte de ces coordonnées n’est pas encore construite sur le hub. Ci-dessous, les sites que le dossier situe ici, et si une coordonnée est détenue pour chacun.

Aucun site n’y est encore situé.

Acteurs

Tout autre type de fiche que le graphe situe dans cette juridiction, par type.

Action reglementaire / sanction92Personne55Negociant / exportateur / intermediaire15Acteur arme ou non etatique3Initiative / programme2Registre / cadastre1Regulateur / autorite publique1
Institutions financières

Institutions financières que le dossier situe dans cette juridiction. Certaines agissent comme acheteur d’or étatique ; le dossier ne les distingue pas, cette liste montre donc toutes celles qu’il détient, avec leur rôle propre lorsque le dossier l’indique.

Aucune institution financière n’y est encore située.

Routes de sortie

Où mènent les relations de cette juridiction : d’autres pays et les organismes transfrontaliers qui en touchent trois ou plus.

Le graphe de relations

Chaque fiche ici, tracée par relation plutôt que par géographie. Une carte géographique est prévue mais pas encore construite (voir le plan de structure du hub) ; voici ce que le dossier permet aujourd’hui.

a impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquea impliquesitue danssitue danssitue danssitue danssitue danss'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit as'est produit aparticipe asanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parsanctionne parADF (Allied Democratic Forces) · Acteur arme ou non etatique · 1Kongó folyó’ Szövetség · Acteur arme ou non etatique · 1M23 · Acteur arme ou non etatique · 1European Partnership for Responsible Minerals · Organisation de la societe civile · 17European Partnership for Responsi…Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO) · Bailleur / partenaire de developpement · 9Directorate-General for Internati…DiliCHANCE · Initiative / programme · 1EPRM Due Diligence Hub · Initiative / programme · 2European Union · Juridiction / entite administrative · 97European UnionAdonia · Personne · 1Amigo KIBIRIGE · Personne · 1André Kalume · Personne · 1Augustin Ryarasa Migabo · Personne · 1Baudoin Ngaruye Wa Myamuro · Personne · 1Benjamin MBONIMPA · Personne · 1Bernard Maheshe BYAMUNGU · Personne · 1Bertrand BISIMWA · Personne · 1Bihona-Hayi · Personne · 1Charles SEMATAMA · Personne · 1Colonel Tipi Ziro Ziro · Personne · 1Corneille NANGAA YOBELUO · Personne · 1Désiré Lokana Lokanza · Personne · 1Désiré RUKOMERA · Personne · 1Eric Badege · Personne · 1‘Esprit de mort’ · Personne · 1Eugene NKUBITO · Personne · 1Francis KAMANZI · Personne · 1Fred Irakeza · Personne · 1Gasasira · Personne · 1Gaston Hughes Ilunga Kampete · Personne · 1Gaston Iyamuremye · Personne · 1Gatokarakura · Personne · 1Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga · Personne · 1Général · Personne · 1Guidon Shimiray Mwissa · Personne · 1Innocent Kaina · Personne · 1Innocent Zimurinda · Personne · 1Janvier Karahiri · Personne · 1Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI · Personne · 1Jean Claude HABYARIMANA MBITSE · Personne · 1Jean-Marie Lugerero Runiga · Personne · 1John Numbi Banza Tambo · Personne · 1Joseph Bahati Musanga · Personne · 1Justin Gacheri MUSANGA · Personne · 1Le petit loup de la montagne · Personne · 1Leo Manzi · Personne · 1Makanika · Personne · 1Meddie NKALUBO · Personne · 1Mike Bravo · Personne · 1Muhindo Akili Mundos · Personne · 1Mwarabu · Personne · 1Ntabo Ntaberi SHEKA · Personne · 1Professor Musharaf · Personne · 1Rocky · Personne · 1SEKA BALUKU · Personne · 1Simba Guillaume · Personne · 1Simon TOKOLONGA · Personne · 1Stanislas Nzeyimana · Personne · 1Sultani Makenga · Personne · 1Syrkoff · Personne · 1'Tango Fort' · Personne · 1‘Tango Two’ · Personne · 1WILLIAM AMURI YAKUTUMBA · Personne · 2Willy NGOMA · Personne · 1EU ReMIS platform · Registre / cadastre · 1DG FISMA · Regulateur / autorite publique · 121DG FISMAEU Conflict Minerals Regulation · Action reglementaire / sanction · 2EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (post-Omnibus I) · Action reglementaire / sanction · 2EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meroe Gold Co. Ltd. · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Rafinăria de aur Gasabo · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Areal International JSC (formerly “Hylende Gold” or “Highland Gold”) · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫСОЧАЙШИЙ · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОРУДНА Я КОМПАНИЯ ПАВЛИК · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Frank Kakorere · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jérôme Kakwavu · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Germain Katanga · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Thomas LUBANGA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Khawa Panga Mandro · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Iruta Douglas MPAMO · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — General Mudacumura · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ignace Murwanashyaka · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jules Mutebutsi · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mathieu Chui Ngudjolo · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Floribert Ngabu Ndjabu · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Laurent Nkunda · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — James Nyakuni · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Dieudonné Ozia Mazio · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bosco TAGANDA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — TPD · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Straton Musoni · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Machanga Ltd. · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — BAL · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Congomet Trading House · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — CAGL · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Musenyeri · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Callixte Mbarushimana · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Pacifique Ntawunguka · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Stanislas Nzeyimana · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston Iyamuremye · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Leo Manzi · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Fred Irakeza · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent Zimurinda · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Professor Musharaf · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Ntabo Ntaberi SHEKA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Sultani Makenga · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Innocent Kaina · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Baudoin Ngaruye Wa Myamuro · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eric Badege · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Marie Lugerero Runiga · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — M23 · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ADF (Allied Democratic Forces) · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gaston Hughes Ilunga Kampete · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Esprit de mort’ · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — John Numbi Banza Tambo · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — 'Tango Fort' · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Muhindo Akili Mundos · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — ‘Tango Two’ · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Guidon Shimiray Mwissa · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — André Kalume · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — SEKA BALUKU · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gatokarakura · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Meddie NKALUBO · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bihona-Hayi · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Colonel Tipi Ziro Ziro · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré Lokana Lokanza · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Willy NGOMA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — William Amuri YAKUTUMBA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Alain François Viviane GOETZ · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bernard Maheshe BYAMUNGU · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Makanika · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Charles SEMATAMA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mwarabu · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Janvier Karahiri · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Le petit loup de la montagne · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Adonia · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simon TOKOLONGA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Gasasira · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Benjamin MBONIMPA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Justin Gacheri MUSANGA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Simba Guillaume · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Syrkoff · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean Claude HABYARIMANA MBITSE · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Général · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Amigo KIBIRIGE · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Corneille NANGAA YOBELUO · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Kongó folyó’ Szövetség · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Bertrand BISIMWA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Rocky · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Désiré RUKOMERA · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Mike Bravo · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Eugene NKUBITO · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Jean-Bosco NZABONIMPA MUPENZI · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Francis KAMANZI · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Joseph Bahati Musanga · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…EU Consolidated Financial Sanctions List designation — Augustin Ryarasa Migabo · Action reglementaire / sanction · 3EU Consolidated Financial Sanctio…Bosco TAGANDA · Negociant / exportateur / intermediaire · 2CAGL · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Callixte Mbarushimana · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Dieudonné Ozia Mazio · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Floribert Ngabu Ndjabu · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Germain Katanga · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Ignace Murwanashyaka · Negociant / exportateur / intermediaire · 2James Nyakuni · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Jérôme Kakwavu · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Jules Mutebutsi · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Laurent Nkunda · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Mathieu Chui Ngudjolo · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Straton Musoni · Negociant / exportateur / intermediaire · 2Thomas LUBANGA · Negociant / exportateur / intermediaire · 2TPD · Negociant / exportateur / intermediaire · 2
Juridiction / entite administrative (1)
Personne (55), Negociant / exportateur / intermediaire (15), Acteur arme ou non etatique (3), Regulateur / autorite publique (1)
Initiative / programme (2), Registre / cadastre (1)
Action reglementaire / sanction (92)