Marché de destination et de raffinage dominant pour l’or EMAPE africain. Les règles de diligence du ministère de l’Économie étendent les étapes OCDE à un large ensemble d’acteurs de la filière or; les Émirats sont sortis de la liste grise du GAFI en février 2024.
Ces indicateurs se lisent individuellement. Chacun est un statut de cadre en place, sourcé et daté. Le hub ne les agrège jamais en une note pour cette juridiction.
Les Émirats sont sortis de la liste grise du GAFI en février 2024 après des réformes LBC. Il s’agit d’un statut de juridiction dans son ensemble; une note propre aux recommandations EPNFD n’est pas saisie séparément ici.
Réglementation de diligence du ministère de l’Économie (version 1, août 2022); le décret ministériel 68/2024 étend les étapes OCDE 1 à 3 à un cercle plus large d’acteurs de la filière or, avec des audits tiers annuels déposés auprès du ministère.
Le décret ministériel 68/2024 va au-delà des raffineurs pour toucher un cercle plus large d’acteurs, mais applique les étapes OCDE 1 à 3; l’extension aux étapes 4-5 côté négociants n’est pas établie ici.
Selon Swissaid (2024), 80 à 85 pour cent de l’or EMAPE africain non déclaré aboutit sur le marché émirati, ce qui en fait le principal nœud de destination des routes de contrebande documentées.
Part selon Swissaid (2024).
Une carte de ces coordonnées n’est pas encore construite sur le hub. Ci-dessous, les sites que le dossier situe ici, et si une coordonnée est détenue pour chacun.
Tout autre type de fiche que le graphe situe dans cette juridiction, par type.
Institutions financières que le dossier situe dans cette juridiction. Certaines agissent comme acheteur d’or étatique ; le dossier ne les distingue pas, cette liste montre donc toutes celles qu’il détient, avec leur rôle propre lorsque le dossier l’indique.
Où mènent les relations de cette juridiction : d’autres pays et les organismes transfrontaliers qui en touchent trois ou plus.
Chaque fiche ici, tracée par relation plutôt que par géographie. Une carte géographique est prévue mais pas encore construite (voir le plan de structure du hub) ; voici ce que le dossier permet aujourd’hui.